Деятельность коммерческих банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем

2 Служба контроля банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.Международные инициативы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.1 Определение легализации доходов, полученных преступным путем.Банковская система играет очень важную роль в противодействии легализации доходов.Система противодействия отмыванию преступных доходов в банках строиться на нескольких принципах.Пути улучшения имеющейся государственной системы противодействия легализации преступных доходов.2 Нормативно-правовая база по противодействию легализации преступных доходов в РФ.Для противодействия легализации доходов было создано строгое законодательство.Введем понятие риск вовлечения в легализацию преступных доходов.Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.