Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного...

Непосредственного посягательства этого преступления являются денежные средства или имущество.Теневой капитал - это денежные средства, нажитые преступным путем и скрываемые от налогообложения.Нередко самым сложным в расследовании легализации становится установлении.Проблемы, которые возникают при расследовании легализации, способы их решения.Почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые отправления с денежными вложениями.Легализация имеет две формы: простую и сложную.Конвенцию ООН О борьбе с незаконной перевозкой наркотиков и психотропных средств 1988 г.Конвенцию Совета Европы Об отмывании, расследовании и конфискации преступных доходов 1990 г.Происхождения средств или имущества, которое легализуется.Легализация является закономерным спутником теневого и криминального бизнеса.