Способы отмывания денег и легализации доходов

Факторы, способствующие отмыванию денег.Признаки легализации доходов.Приемы отмывания грязных денег.Правила, которыми руководствуются при отмывании денег.Переводы через специализированные компании по обслуживанию денег больших денежных сумм за рубеж.Просчеты в регулировании валютообменных операций и иных операций с наличными денежными средствами.Широкое использование предприятиями, банками операций с вовлечением оффшорных компаний.Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами.Заключение контрактов с инофирмами на оказание различных услуг информационно-справочного характера.Заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных контрактов на поставку несуществующих товаров.