Вольфсбергские принципы и финансовая безопасность России

В числе ситуаций, требующих дополнительного внимания, Принципы обоснованно выделяют.Мастепанова Д.А., к.э.н.Рассмотрим их подробнее.Лишь в случае проведения проверки ЦБ кредитный договор поспешно составляется задним числом.Операции с юридическими лицами, созданными в оффшорных зонах.Информировать власти о данном случае.Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта.Продолжить отношения с клиентом, обеспечив повышенный контроль.Прекратить отношения с клиентом.