Способы легализации преступных доходов

Легализация с помощью использования некоммерческих организаций.Пример 4 (10) . Создание предприятия специально с целью отмывания преступных капиталов.Кроме того, это позволило преступникам возмещать якобы уплаченный НДС.Пример 9 (20) . Использование торговли алмазами как прикрытия для отмывания преступных капиталов.Страхование и легализация.Платежи на необработанный баланс кредитной карты наиболее используемая преступниками операция.Как видно из представленного материала используемые преступниками методы широки и разнообразны.Арестовано 15 субъектов преступного заговора, нацеленного на отмывание денег и контрабанду.Операция по легализации проводилась по следующей схеме.С начала 80-х годов мировое сообщество ведет с этим явлением целенаправленную борьбу.