Борьба с отмыванием денег

На международном уровне основная борьба с отмыванием денег ведется в рамках учрежденной в 1989г.Законодательство каждой страны в сфере борьбы с отмыванием денег имеет свою специфику.Это - центральное звено, обеспечивающее эффективность различных способов борьбы с отмыванием денег.В ряде стран созданы специальные организации, занимающиеся вопросами борьбы с отмыванием денег.Присоединиться ко всем международным Конвенциям и соглашениям по вопросам борьбы с отмыванием денег.Основные задачи в сфере борьбы с отмыванием денег.Правовые аспекты борьбы с отмыванием денег в отдельных странах.Административная система по борьбе с отмыванием денег.Выработка основных направлений борьбы с отмыванием денег в своих сферах.Традиционно процесс отмывания денег состоит из трех этапов.