Противодействие легализации преступных доходов: методологические основы

Печерская Э.П., Самсонов С.А. Методологические основы противодействия легализации преступных доходов.Экономическая сущность рисков легализации доходов, полученных преступным путем.Процесс ПЛДПП требует разработки эффективных алгоритмических моделей управления рисками ЛДПП.Для разработки такой модели следует определить экономическую сущность рисков ЛДПП.Классическая схема ЛДПП базируется на принципах гносеологии теории пяти флагов.Понятием первого флага характеризуется страна, где находится бизнес.Под вторым флагом понимается страна гражданства.В качестве четвертого флага рассматривается страна местонахождения денег.На третьей стадии идентификация операции анализируемого вида не представляется возможной.В результате произведенного исследования нами разработана алгоритмическая модель ПЛДПП.